证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-089 南京茂莱光学科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 审议结果：通过 表决情况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行 表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上 市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席6人； 2、董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程 ...