股东大会召开情况 - 河北建投能源投资股份有限公司于2025年11月25日以现场与网络投票结合方式召开了2025年第五次临时股东大会 会议召集召开符合相关法律法规及公司章程规定 [3] - 出席股东大会的股东及授权代表共计283名 代表股份1,213,665,779股 占公司有表决权股份总数的67.3049% 其中现场出席股东1名 代表股份1,175,905,950股 占比65.2109% 网络投票股东282名 代表股份37,759,829股 占比2.0940% [3] - 持有公司5%以下股份的股东共282名 代表股份37,759,829股 占公司有表决权股份总数的2.0940% [3] 议案审议与表决结果 - 审议通过《关于变更公司英文名称、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》 赞成1,200,233,635股 占本次会议有效表决权股份总数的98.8933% 反对12,726,144股 占比1.0486% 弃权706,000股 占比0.0582% 该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4] - 根据修订后的公司章程 公司不再设置监事会及监事 原监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使 [5] - 审议通过《2025年前三季度利润分配方案》 赞成1,213,555,279股 占本次会议有效表决权股份总数的99.9909% 反对87,700股 占比0.0072% 弃权22,800股 占比0.0019% [5] - 审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》 赞成1,212,449,079股 占本次会议有效表决权股份总数的99.8997% 反对996,700股 占比0.0821% 弃权220,000股 占比0.0181% [6] - 审议通过《关于公开发行公司债券的议案》 赞成1,212,454,579股 占本次会议有效表决权股份总数的99.9002% 反对1,021,700股 占比0.0842% 弃权189,500股 占比0.0156% [6] 中小股东表决情况 - 关于变更公司英文名称及取消监事会议案 持有5%以下股份的股东表决情况为 赞成24,327,685股 占该部分股东所持有效表决权股份的64.4274% 反对12,726,144股 占比33.7029% 弃权706,000股 占比1.8697% [4] - 关于2025年前三季度利润分配方案 持有5%以下股份的股东表决情况为 赞成37,649,329股 占比99.7074% 反对87,700股 占比0.2323% 弃权22,800股 占比0.0604% [5] - 关于拟注册发行中期票据议案 持有5%以下股份的股东表决情况为 赞成36,543,129股 占比96.7778% 反对996,700股 占比2.6396% 弃权220,000股 占比0.5826% [6] - 关于公开发行公司债券议案 持有5%以下股份的股东表决情况为 赞成36,548,629股 占比96.7924% 反对1,021,700股 占比2.7058% 弃权189,500股 占比0.5019% [7] 法律意见与会议有效性 - 国浩律师（石家庄）事务所律师为本次股东大会出具法律意见书 认为本次股东大会的召集召开程序符合法律法规及公司章程 出席会议人员资格合法有效 表决程序合法 形成的股东大会决议有效 [8]