高级管理人员聘任 - 公司于2025年11月25日召开董事会，聘任黄杰为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起生效[1] - 黄杰现任公司控股股东中国建筑集团有限公司党组成员、总会计师，以及公司副总裁、财务总监，拥有正高级会计师职称[2] - 公司于同日召开董事会，聘任陈勇为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起生效[27] - 陈勇现任中国建筑集团有限公司副总经理、党组成员，曾任中国建筑西南设计研究院有限公司董事长等职务[29] 关联交易安排 - 公司控股子公司中建财务有限公司拟与控股股东中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》，协议需提交股东会审议[3][4][7] - 协议旨在发挥中建财务公司资金集中平台作用，提高公司资金使用效率，实现降本增效[6] - 协议有效期拟定为2026年1月1日至2026年12月31日，经双方同意可续期[22] - 协议项下预计关联交易额度为：中建集团及其子公司在中建财务公司的每日最高存款余额不超过200亿元，综合授信额度不超过200亿元（其中贷款额度不超过120亿元），其他金融服务收费不超过3亿元[9] 关联方基本情况 - 关联方中国建筑集团有限公司是国务院国资委管理的大型央企，截至2025年9月30日，资产总额3.4万亿元，负债总额2.6万亿元，净资产8,264亿元，营业收入1.6万亿元，净利润494亿元，资产负债率75.8%[11][12] - 截至2025年9月30日，中建集团持有公司约57.70%股权，为公司控股股东[13] - 交易相关主体中建财务公司是公司控股子公司，公司持有其80%股权，截至2025年9月30日，资产总额745.1亿元，净资产197.6亿元，2025年1-9月营业收入14.7亿元，净利润5.9亿元[15] 交易定价原则 - 存款服务利率根据中国人民银行规定并参考中国主要境内商业银行同类同期存款利率厘定[19] - 综合授信服务的利率和费率根据贷款市场及中国人民银行相关规定，并参考中国主要境内商业银行同类同期服务厘定[20] - 其他金融服务收费凡有国家规定收费标准的应符合规定，并参考中国主要境内商业银行或机构同类同期服务确定[21] 公司治理结构变更 - 公司拟根据新《公司法》等规定，取消设置监事会及监事，由董事会审计与风险委员会行使原监事会职权[30] - 与此相应，公司拟修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》，相关议案已获董事会及监事会审议通过，尚需提交股东会审议[30][31]