董事会换届选举 - 公司第九届董事会任期即将届满，计划选举产生第十届董事会，新一届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事，董事任期为3年[10][19] - 董事会审议通过第十届董事会非独立董事候选人议案，选举杨琨、闫世锋、王辉、黄朝祯、吴文思为第十届董事会非独立董事，该议案获得7票同意，0票反对，0票弃权[3][10] - 董事会审议通过第十届董事会独立董事候选人议案，选举胡仁昱、陈丽洁、陈琳为第十届董事会独立董事，该议案获得7票同意，0票反对，0票弃权[4][19] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过关于修订《董事会审计与风险控制委员会工作细则》的议案，该议案获得7票同意，0票反对，0票弃权[5] - 董事会审议通过关于废止《子公司管理制度》的议案，该议案获得7票同意，0票反对，0票弃权[6] 临时股东会安排 - 公司计划于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室[28][29] - 股东会网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年12月15日9:15至15:00，会议将审议董事会换届选举等相关议案[28][29][30] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人杨琨拥有丰富的半导体行业经验，现任公司董事长及华大半导体有限公司副总经理等职务[14] - 独立董事候选人陈琳为复旦大学集成电路与微纳电子创新学院教授，在半导体存储器、功率电子等领域拥有深厚的研究背景和多项科研成果[26]