董事会会议基本情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年11月25日召开，会议通知已于2025年11月21日发出 [2] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长肖旭凯召集并主持 [2] - 会议以现场表决与通讯结合的方式召开，召集、召开方式符合相关规定 [2] 审议议案及决议 - 审议通过《关于"华锐转债"转股价格调整的议案》，同意转股价格调整为62.49元/股，于2025年11月27日生效 [3][19] - 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 [6] - 两项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，且均无需提交股东大会审议 [4][5][6][7] 公司资本变动情况 - 公司向特定对象发行股票新增股份6,408,202股，已于2025年11月20日完成登记 [10][15] - 公司总股本由87,159,999股增加至93,568,201股，增幅为7.35% [11][15][21] - 公司注册资本由87,159,999元相应变更为93,568,201元 [11] 可转债转股价格调整详情 - 华锐转债调整前转股价格为64.79元/股，调整后为62.49元/股，下调幅度为3.55% [19][21] - 转股价格调整依据为增发新股公式P1=(P0+A×K)/(1+K)，其中增发新股率K为7.35%，增发新股价A为31.21元/股 [21] - 转股价格调整实施日期为2025年11月27日，华锐转债于2025年11月26日停止转股，11月27日起恢复转股 [19][21] 公司章程修订及后续安排 - 鉴于注册资本变更，公司对《公司章程》相关条款进行修订 [12] - 公司董事会授权管理层办理工商变更登记及章程备案等事宜 [12]