公司治理结构重大调整 - 公司董事会及监事会审议通过取消监事会，原监事会职权将转由董事会审计委员会履行[1][36][39] - 此次调整旨在提升公司治理效能并精简管理流程[39] - 取消监事会及相关章程修订需提交2025年第一次临时股东会以特别决议方式审议[2][36] 内部制度全面修订 - 公司一次性修订了24项内部治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则等[3][5][7][8][10][11][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 所有修订议案均获得董事会全票通过，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权[3][5][7][8][10][11][13][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][31] - 大部分修订议案需提交股东会审议，包括股东会议事规则、董事会议事规则等[4][6][9][12][14][16][29] 独立董事变更 - 因现任独立董事盘莉红连续任职时间已达6年，公司提名姬少光为第七届董事会独立董事候选人[28] - 姬少光具备国家执业药师资格、公安高级执法资格、法医类司法鉴定人资格及律师职业资格，现任北京汇祥律师事务所管委会主任[33] - 新任独立董事候选人已取得深圳证券交易所的上市公司独立董事培训证明，且与公司主要股东及管理层无关联关系[34] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东会，审议包括取消监事会在内的多项议案[30][43][44] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年12月16日9:15至15:00[44][45] - 股权登记日定为2025年12月9日，登记在册的股东均有权参会表决[46]