公司治理制度修订 - 公司第四届董事会第七十次会议于2025年11月26日以通讯表决方式召开，审议通过了共计二十五项议案 [1] - 所有议案均获得全票通过，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [2][4][6][8][10][11][12][13][14][16][18][19][20][22][24][26][29][31][33][34][37][39][41][43] - 会议对董事会下设各专业委员会的工作细则进行了全面修订，包括审计委员会、风险管理委员会、薪酬与提名委员会及战略与发展委员会 [1][3][5][7] 内部控制与风险管理体系完善 - 公司修订了多项核心内控制度，包括《内幕信息知情人登记管理及保密制度》、《防范关联方资金占用管理办法》及《募集资金管理办法》 [13][15][17] - 风险管理体系得到强化，修订了《风险管理基本制度》、《洗钱风险管理办法》、《合规管理基本制度》及《反洗钱内部控制制度》 [30][32][33][35] - 内部审计职能得到加强，将《稽核管理基本制度》修订并更名为《稽核审计管理基本制度》 [27] 信息披露与投资者关系管理 - 公司修订了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，以提升信息透明度和投资者沟通效率 [12][14] - 制定了《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，规范关键人员持股信息披露 [40] 人事与薪酬管理 - 公司修订了《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》及《薪酬管理基本制度》 [11][12][38] - 制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，并修订了相关人员投资行为管理办法，更名为《董事、高级管理人员及从业人员投资行为管理办法》 [36][42] - 修订了《子公司管理办法》和《违规举报制度》，加强对子公司管理和内部监督 [20][21]