证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-058 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第六十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"）第三届董事会第六十二次会议 于2025年11月26日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年11月20日以书面、电子邮件等方式发 出，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，公司监事及相关高级管理人员以通讯方式列席 了会议。会议符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致 通过以下议案： 一、审议通过了《关于增补董事的议案》。 董事会同意提名于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。于福林先 生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。 董事会同意将该议案提交股东大会审议。 同意：10票 弃权：0票 反对：0票 公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2025 ...