公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会 并由董事会审计委员会行使监事会职权 该议案已获第十三届董事会2025年第九次会议及第十三届监事会2025年第八次会议审议通过 [1] - 取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议 审议通过后需向上海市市场监督管理局申请办理备案登记 [2] 制度修订背景与依据 - 本次调整主要依据2024年7月1日起施行的新《公司法》 以及中国证监会、上海证券交易所于2024年底至2025年初发布的一系列配套制度规则和指引 [2] - 修订旨在全面贯彻落实最新法律法规要求 确保公司合规治理与规范运作 [3] 具体修订与制定内容 - 修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 同时废止《监事会议事规则》 [2] - 公司同步修订及制定了部分内部制度 其中包括《关联交易管理制度》 [3] 制度生效安排 - 《关联交易管理制度》需提交公司2025年第四次临时股东大会审议通过后方能生效 [3] - 其余修订及制定的制度 已经公司董事会审议通过后生效 [3]