2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行公告编号：2025-052 ● 本次会议是否有否决议案：无 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1 贵阳银行股份有限公司 (二)股东大会召开的地点：贵阳银行总行401会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，张正海董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的 方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月26日 1、公司在任董事10人，出席8人，董事周业俊先生、张清芬女士因公务未能出席会议； 2、公司在任监事5人，出席3人，监事吕凡先生、张文婷女士因公务未能出席会议； 3、公司董事会秘书李虹檠先生出席会议，公司部分高管人员 ...