董事会决议与公司治理 - 公司董事会于2025年11月26日在北京召开现场会议，应出席董事15名全部亲自出席，会议由董事长郑国雨主持[1] - 董事会审议并通过了修订六个董事会专门委员会工作规则的议案，该修订将自《公司章程》修订获国家金融监督管理总局核准之日起生效[2][3] - 董事会审议并通过了《2025年三季度全面风险管理报告》、《2025年三季度流动性风险压力测试报告》，并修订了《市场风险管理办法》和《合规政策》[3][4][5][6] 薪酬清算方案 - 董事会审议并通过了2024年度董事薪酬清算方案，其中执行董事姚红回避表决，非执行董事和独立非执行董事方案均获通过，独立董事认为方案符合规定且不损害公司或中小股东利益[7][8][9][10][11][12] - 董事薪酬清算方案披露了2024年度全部税前薪酬的其余部分，并包括兑现2022-2024年任职期间任期激励的差额部分，例如执行董事姚红差额部分为2.59万元，原执行董事张学文差额部分为1.02万元[23] - 董事会审议并通过了2024年度高级管理人员及内审部门负责人薪酬清算方案，方案同样包括任期激励差额部分，例如副行长徐学明差额部分为2.97万元，副行长杜春野差额部分为2.59万元[15][16][17][26] 董事会专门委员会人员调整 - 董事会审议并通过了调整董事会专门委员会人员组成的议案，董事刘新安、张宣波、刘瑞钢回避表决，选举刘新安担任审计委员会委员，选举张宣波担任风险管理委员会主席等[18][19][20] - 刘新安、张宣波、刘瑞钢的董事会专门委员会职务自本次会议审议通过之日起生效，其他拟任董事的职务将自国家金融监督管理总局核准其董事任职资格之日起生效[20] 监事会决议与监事薪酬 - 公司监事会于2025年11月26日以书面传签方式召开会议，应参加监事4名全部实际参加[28] - 监事会审议了2024年度监事薪酬清算方案，因无重大利害关系的监事比例低于三分之二，同意将该议案提交股东大会审议[29][30] - 监事薪酬清算方案披露了2024年度全部税前薪酬的其余部分，并包括兑现2022-2024年任职期间任期激励的差额部分，例如原监事长陈跃军差额部分为3.14万元[32][34]