证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-081 宁波建工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区前河南路469号B座23楼公司会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 是 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月26日 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于注册发行中期票据的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 1、公司在任董事9人，出席7人，董事陈国斌、独立董事蔡先凤因工作原因未出席； 2、公司在任监事5人，出席 ...