本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2025年第六次会议于2025年11月25 日上午9：30在公司会议室以现场及通讯形式召开，会议通知已于2025年11月19日通过邮件及书面形式 发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 | 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 商注 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 该对于勾的栏目可以投 | | | | | 11 - | | 100 | 总议案:除置积投票提案外的所有提案 | 非常見投票提案 | V | | 1.00 | 《关于修订《公司章程》的议案》 | 非常积歧需提案 | V | | 2.00 | (关于制定相降订船分公司制度的议案》 | Warm Off Mill | V作为投票对象的干设 定数(8) | | 501 | 《关于修订《股东交议事规 ...