公司治理结构重大调整 - 公司于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》[1][18] - 根据修订后的《公司章程》，公司不再设立监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使[12] - 因取消监事会，第二届监事会主席吴永强、监事邢怡诺、韩小垒不再担任公司监事，但三人继续在公司担任其他职务[12] 第三届董事会组成与选举 - 公司第三届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事[1][8] - 2025年11月26日，公司2025年第三次临时股东大会选举黄晚兰、仇志烨、田国峰、宋天喜、刘洋为第三届董事会非独立董事，选举苏剑、李晓明、赵凌云为第三届董事会独立董事[8] - 2025年11月26日，公司2025年第一次职工代表大会选举Helen Han Cui（崔菡）为第三届董事会职工代表董事[1] - 第三届董事会全体成员任期三年，自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起计算[8] 董事会领导层与专门委员会构成 - 公司第三届董事会第一次会议选举黄晚兰为第三届董事会董事长[9] - 会议同时选举产生了第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员及召集人[9] - 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人苏剑为会计专业人士[9] 高级管理人员聘任情况 - 公司第三届董事会第一次会议聘任仇志烨为公司总经理[10] - 会议聘任田国峰、宋天喜为公司副总经理[10] - 会议聘任王玲为公司财务负责人[10] - 会议聘任仇志烨为公司董事会秘书[10] - 上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止[10] 关键人员背景与持股情况 - 新任职工代表董事Helen Han Cui（崔菡）拥有美国伊利诺伊大学生物工程专业硕士学位和新泽西州立大学药物科学专业博士学位，曾在美国强生公司生物材料研究中心担任研究员，2011年至2017年7月担任北美奥精公司总经理，2017年7月至今担任奥精技术总监[3] - Helen Han Cui（崔菡）是公司创始人崔福斋和公司董事黄晚兰的女儿，也是公司实际控制人之一Eric Gang Hu(胡刚)的配偶[3] - 新任财务负责人王玲直接持有公司281,250股股份，占公司总股本的0.21%，并通过北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司155,164股股份[15] 股东大会决议与治理制度修订 - 2025年第三次临时股东大会审议并通过了关于制定、修订公司部分治理制度的系列议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《重大投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理和使用办法》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》《控股股东及实际控制人行为规范》《信息披露管理制度》[19][20] - 议案1（取消监事会等）、议案2.01（修订《股东会议事规则》）、议案2.02（修订《董事会议事规则》）为特别决议议案，均获得出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[21] 人员离任情况 - 第二届独立董事徐久龙不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员[12] - Eric Gang Hu（胡刚）、金豫江不再担任公司董事[12] - 黄晚兰女士在本次换届选举完成后，不再担任公司副总经理职务[13]