董事会换届选举 - 公司第十届董事会将由十五名董事组成，其中包括五名独立董事和一名职工代表董事 [2] - 非独立董事候选人共九名，由控股股东提名七名，战略投资者山东港口集团和招商局集团分别提名一名 [2] - 独立董事候选人共五名，均具备法规要求的任职资格，不存在不得担任董事的情形 [2][16] - 所有董事及独立董事候选人的提名议案均获得第九届董事会全票通过，需提交股东大会审议 [13][15][16][18] 公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会承接其法定职权 [41][42] - 公司将修订《公司章程》，删除与监事会相关的章节，并新增控股股东、独立董事及董事会专门委员会等小节 [42] - 此次治理结构调整需经股东大会审议批准 [43] 公司资本变动 - 公司因股权激励计划回购注销合计38,031,944股股票，并新增发行71,626,000股股票 [40] - 完成上述变动后，公司总股本变更为2,840,589,339股，注册资本相应变更 [41] 内部管理制度修订 - 董事会审议通过了修订多项内部管理制度的议案，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等 [22][23][29][31][32] - 新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》和《董事会专门委员会工作制度》 [32][33] - 所有制度修订及制定议案均获董事会全票通过 [22][23][25][26][27][31][32][33] 重要经营事项 - 董事会同意与关联方厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》 [34][35] - 董事会同意为参股公司提供担保和财务资助，并同意申请注册DFI债务融资工具 [36][37][38] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东大会，审议董事会换届、章程修订等重要议案 [39][46][50] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [46][50] - 部分议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票 [49]