公司治理结构重大调整 - 公司董事会于2025年11月26日召开第九届董事会第七次临时会议，会议应到董事7人，实际参与表决董事7人，所有议案均获7票同意、0票反对、0票弃权通过 [1][2][3][6] - 核心举措为拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，旨在优化公司治理结构并提升治理效能 [3][49][50] - 此次撤销监事会及相关制度修订的议案尚需提交至公司股东会审议，股东会定于2025年12月18日召开 [4][34][50] 相关制度修订与制定 - 为配合治理结构调整，公司计划修订多项核心治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事专门会议制度》、《信息披露管理制度》及《董事会秘书工作制度》 [5][9][13][17][21][27][30] - 同时，公司新制订了《董事、高级管理人员离职管理制度》 [24] - 所有上述制度修订与制定的议案均已获董事会审议通过，并均需提交股东会审议 [8][12][16][20][23][26][29][32] 股东会安排 - 公司定于2025年12月18日下午15:00在武汉市洪山区公司会议室召开2025年第二次临时股东会 [34][39] - 股东会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式，网络投票时间为会议当日的9:15至15:00 [39] - 会议将审议包括撤销监事会暨修订《公司章程》在内的多项议案，其中议案1为特别决议议案，议案1-5项将对中小投资者单独计票 [39]