股东大会召开情况 - 会议于2025年11月26日下午2:30召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2][3] - 现场会议地点为公司会议室，召集人为董事会，主持人为董事长兼代理总裁赵寅鹏先生 [3] - 会议程序符合相关法律法规和公司章程规定，未出现否决议案或变更以往决议的情形 [1][3] 股东大会出席情况 - 出席现场会议的股东及代表共6人，代表有表决权股份392,953,811股，占总股本32.6491% [4] - 通过网络投票出席会议的股东766人，代表有表决权股份30,973,043股，占总股本2.5734% [4] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议 [5] 提案审议表决结果 - 关于2024年度董事、监事薪酬分配方案的议案获得通过 [7] - 关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等六项制度的议案均获通过 [8] - 关于废止《监事会议事规则》的议案获得通过，同意取消监事会 [8] - 律师出具法律意见，认为会议召集、出席资格及表决程序合法有效 [8][9] 董事会会议召开情况 - 第九届董事会2025年第六次临时会议于2025年11月26日以"现场+视频"方式召开 [11] - 会议应出席董事9名，实际出席7名，2名董事因工作原因委托董事长表决 [11] - 会议由董事长兼代理总裁赵寅鹏主持，高级管理人员列席，程序符合规定 [12][13] 董事会审议事项 - 聘任张志辉先生为公司副总裁，其原监事会主席职务因监事会取消自然免职 [14] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [15] - 审议通过《工资总额管理实施细则》和修订《资产减值准备计提与损失处理的内部控制制度》两项议案，均获全票通过 [16][18] 高管任职信息 - 新任副总裁张志辉先生出生于1972年10月，拥有工学和管理学双硕士学历，曾任公司行政总监、监事会主席 [21] - 其为公司控股股东北京三环控股有限公司董事，未持有公司股份，符合任职资格要求 [21]