公司治理结构变更 - 公司于2025年11月26日召开职工代表大会，选举夏长征先生和吕雪锋先生为第三届董事会职工代表董事 [1] - 两位新当选的职工代表董事将与其余7名董事共同组成公司第三届董事会，董事会总人数为9人 [1] - 夏长征先生自2004年加入公司，现任总经办主任；吕雪锋先生自2000年加入公司，现任宜兴奕铭协作供方管理主管及原材仓库主管 [3] - 此次选举后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 临时股东会决议 - 公司于2025年11月26日召开2025年第四次临时股东会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [5][6] - 股东会审议并通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的核心议案，该议案为特别决议议案 [7][9] - 会议同时审议并通过了修订、制定多项公司治理制度的议案，包括《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》等共计8项具体制度 [7][8] - 续聘2025年度会计师事务所的议案也获得通过，所有议案均未遭遇否决 [7][9] 股东会出席情况 - 公司在任董事7人全部出席股东会，在任监事5人全部出席，董事会秘书及多位高级管理人员列席会议 [6] - 本次股东会的召集、召开程序及表决结果经北京市天元律师事务所律师见证，被认为合法有效 [9]