公司治理与制度修订 - 太平洋证券股份有限公司第四届董事会于2025年11月26日召开第七十次会议，会议以通讯表决形式召开，八位董事全部参与并提交了书面表决意见 [1] - 会议审议并通过了共计二十五项关于修订或制定公司内部治理制度的议案，所有议案表决结果均为同意8票、反对0票、弃权0票 [2][4][6][8][10][11][12][13][14][15][16][18][20][22] 董事会专门委员会细则修订 - 修订了《董事会审计委员会工作细则》，该议案在提交董事会前已获董事会审计委员会审议通过 [1] - 修订了《董事会风险管理委员会工作细则》，该议案在提交董事会前已获董事会风险管理委员会审议通过 [3] - 修订了《董事会薪酬与提名委员会工作细则》，该议案在提交董事会前已获董事会薪酬与提名委员会审议通过 [5] - 修订了《董事会战略与发展委员会工作细则》，该议案在提交董事会前已获董事会战略与发展委员会审议通过 [7] 核心治理与内控制度修订 - 修订了《独立董事工作制度》，该议案在提交董事会前已获独立董事专门会议审议通过 [9] - 修订了《董事会秘书工作细则》 [11] - 修订了《信息披露事务管理制度》 [12] - 修订了《内幕信息知情人登记管理及保密制度》 [13] - 修订了《投资者关系管理制度》 [14] - 修订了《防范关联方资金占用管理办法》，该议案在提交董事会前已获董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过 [15] - 修订了《募集资金管理办法》，该议案在提交董事会前已获董事会审计委员会审议通过 [15] - 修订了《总经理工作细则》 [15] - 修订了《子公司管理办法》 [15] 合规、风险与内审体系强化 - 修订了《违规举报制度》，该议案在提交董事会前已获董事会审计委员会审议通过 [15] - 修订了《合规管理有效性评估工作实施办法》，该议案在提交董事会前已获董事会审计委员会审议通过 [15] - 修订了《内部控制评价制度》，该议案在提交董事会前已获董事会审计委员会审议通过 [15] - 修订《稽核管理基本制度》并将其更名为《稽核审计管理基本制度》，该议案在提交董事会前已获董事会审计委员会审议通过 [15] - 修订了《风险管理基本制度》，该议案在提交董事会前已获董事会风险管理委员会审议通过 [15] - 修订了《洗钱风险管理办法》，该议案在提交董事会前已获董事会风险管理委员会审议通过 [15] - 修订了《合规管理基本制度》，该议案在提交董事会前已获董事会风险管理委员会审议通过 [16] - 修订了《反洗钱内部控制制度》，该议案在提交董事会前已获董事会风险管理委员会审议通过 [16] 人员管理与行为规范 - 修订《董事、监事、高级管理人员及从业人员投资行为管理办法（试行）》并将其更名为《董事、高级管理人员及从业人员投资行为管理办法》 [16] - 修订了《薪酬管理基本制度》，该议案在提交董事会前已获董事会薪酬与提名委员会审议通过 [17] - 制定了《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，该议案在提交董事会前已获董事会薪酬与提名委员会审议通过 [19] - 制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，该议案在提交董事会前已获董事会薪酬与提名委员会审议通过 [21]