董事会换届选举概况 - 公司第一届董事会任期即将届满，拟进行董事会换届选举[1] - 第二届董事会将由11名董事组成，包括7名非独立董事（含1名职工代表董事）和4名独立董事[1] - 第一届董事会第三十九次会议于2025年11月27日审议通过了关于换届选举非独立董事和独立董事的议案[1] 董事候选人提名与资格 - 董事会提名委员会提名了6位非独立董事候选人和4位独立董事候选人[2] - 独立董事候选人中，王韬、梁立、马文超已取得上交所认可的资格证书或培训证明，李道春承诺在提名后参加最近一期培训并取得证明[2] - 提名委员会审查认为所有候选人均符合相关法律法规及《公司章程》的任职资格要求，不存在不得担任董事的情形，也未受到相关监管处罚或惩戒[3] - 独立董事候选人的教育背景和工作经历符合《上市公司独立董事管理办法》关于任职资格及独立性的要求[3] 选举程序与后续安排 - 上述董事候选人尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行选举[2] - 经股东大会选举产生的10位董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成第二届董事会[2] - 第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[2] - 在新一届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行职责以保证公司董事会正常运行[3] 非独立董事候选人背景 - 谢伟：1970年出生，本科学历，高级经济师，拥有丰富的能源集团管理经验，曾任浙江省能源集团有限公司副总经理，2025年1月起任安邦护卫集团党委书记，3月起任第一届董事会董事长[4] - 石焕挺：1971年出生，本科学历，正高级经济师，拥有港口及省属企业高管经验，曾任宁波舟山港股份有限公司副总经理，2025年11月起任安邦护卫集团党委副书记[4] - 卢卫东：1967年出生，本科学历，拥有长期公安系统及公司内部管理经验，现任集团党委副书记、工会主席、总法律顾问，并自2024年4月起任第一届董事会董事，持有公司423,993股股份，占总股本的0.39%[5] - 朱明艳：1968年出生，本科学历，正高级会计师，拥有国资监管及产业基金财务管理经验，现任浙江省国有资本运营有限公司投资总监，自2020年12月起任公司第一届董事会董事[5] - 王方瑞：1978年出生，浙江大学管理学博士，拥有科技集团管理及创新投资经验，现任中电海康集团有限公司创新研究院院长等职务，自2021年11月起任公司第一届董事会董事[6] - 赵磊：1977年出生，本科学历，拥有上市公司董事会秘书经验，现任南都物业副总裁、董事会秘书，自2021年8月起任公司第一届董事会董事[7] 独立董事候选人背景 - 王韬：1987年出生，法学硕士，现任浙江金道律师事务所高级合伙人，拥有政法部门及商事争议解决经验，自2024年4月起任公司第一届董事会独立董事[8] - 梁立：1967年出生，工业心理学博士，拥有高校教学及多家知名消费品企业高管经验，现任浙江天茂达检测鉴定评估有限公司顾问[8] - 马文超：1976年出生，会计学博士，拥有企业财务与高校教学研究经验，现任浙江工商大学会计学院教师、博士生导师[9] - 李道春：1980年出生，工学博士，现任北京航空航天大学教授，在飞行器设计、低空经济等领域拥有多年从业经验[9]