董事会会议基本情况 - 公司十一届董事会第二十五次会议于2025年11月27日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人，实际参与表决董事9人，召集及召开程序符合相关规定 [1] 审议通过的议案一：高级管理人员薪酬 - 董事会审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》 [2] - 该议案已事先经公司十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过 [3] - 议案表决时，关联董事李传明先生、张连钵先生予以回避 [4] - 该议案最终表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [5] 审议通过的议案二：调整董事会战略委员会成员 - 董事会审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》 [6] - 会议选举董事王新宇先生、张丽丽女士担任董事会战略委员会成员 [6] - 新任成员任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止 [6] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7]