独立董事变更 - 独立董事俞波先生因连续任职即将满6年而任期届满离任，其自2019年12月10日起担任该职务 [2] - 俞波先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此其将继续履行职责直至新任独立董事经股东会选举产生 [2] - 公司董事会提名胡劲为先生为第四届董事会独立董事候选人，该议案已于2025年11月26日经第四届董事会第十七次会议审议通过 [3] 新任独立董事候选人背景 - 独立董事候选人胡劲为先生拥有清华大学高级管理人员工商管理硕士学位，并具备注册会计师、高级财务管理师等多个专业资格 [6] - 其现任北京坤元至诚资产评估有限公司董事长、经理，并兼任海光信息技术股份有限公司及五矿国际信托有限公司的独立董事 [6][7] - 胡劲为先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议 [3][15] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月17日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式 [9][10] - 本次会议的股权登记日为2025年12月09日，现场会议地点为河北省保定市清苑区前进东路29号公司二楼会议室 [11][14] - 网络投票通过深交所系统进行的时间为2025年12月17日9:15至15:00，会议将审议包括补选独立董事在内的议案 [9][20][22]