会议基本情况 - 会议为曲美家居集团股份有限公司2025年第二次临时股东会 [1] - 会议于2025年11月27日在北京市朝阳区顺黄路217号召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事会召集 董事长赵瑞海主持 召集召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 会议出席与列席情况 - 公司在任董事10人 仅1人列席会议 其余9名董事因工作安排未能出席 [3] - 董事会秘书孙潇阳出席了本次会议 [4] - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师陈炜 钱彧妮见证 [8] 议案审议与表决情况 - 会议审议了关于增补董事的议案 [7] - 议案1.01与议案1.02为普通决议议案 已获得出席股东会有表决权股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过 [5] - 议案1.01与议案1.02对中小投资者进行了单独计票 [6] - 本次会议无否决议案 [2] 法律意见与决议效力 - 见证律师认为 本次股东会的召集召开程序 召集人资格 出席会议人员资格 会议表决程序及表决结果等事宜均符合相关法律法规及公司章程规定 [8] - 本次股东会形成的决议合法有效 [8]