公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，现任监事职务自股东大会审议通过后自然免除 [1][16][39] - 此次调整是依据新《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规进行的 [16][39] - 修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议 [1][16][39] 核心治理制度全面修订 - 公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等多项核心治理制度 [4][5][6] - 所有议案均以9票赞成、0票反对、0票弃权获得董事会全票通过 [4][5][6][7][8][9] - 部分修订议案需提交股东大会审议，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等 [4][5] 董事会委员会职能升级 - 将董事会战略委员会调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，增加ESG管理职责 [6][7] - 委员会主任委员、委员及任期与调整前保持一致，旨在将ESG理念深度融入战略决策 [6][7] - 同步修订了各专门委员会工作细则，包括提名、薪酬与考核、审计委员会等 [7][8] 制度体系优化与精简 - 废止了《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》等多项制度 [8][9] - 新制定了《独立董事专门会议制度》，同时修订了《关联交易管理制度》、《担保内部控制制度》等 [8][9][10][11] - 对《对外投资内部控制制度》、《内部审计制度》进行了修订，并废止了《内部审计实施办法》等 [11][12][13] 高级管理人员变动 - 公司副总经理、董事会秘书和财务总监陈轶青因个人原因辞去所有职务 [18] - 辞呈自送达董事会之日起生效，空缺期间由副董事长、总经理王洪琦代行财务总监职责，董事、副总经理李旭代行董事会秘书职责 [18] - 公司将尽快完成董事会秘书和财务总监的聘任工作 [18] 临时股东大会安排 - 定于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [21][22][25] - 股东大会将审议取消监事会及修订《公司章程》等特别决议议案 [24][26] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会智能短信提醒服务，方便中小投资者参会投票 [27]