本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会召开的时间：2025年11月27日 (二)股东会召开的地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事、总裁于杰辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、公司在任董事7人，列席2人，董事长朱勇先生、董事陈文彬先生、董事姜浩先生、独立董事彭诚信 先生、独立董事齐银良先生因公务原因未能列席本次会议。 2、董事会秘书闫宏刚先生、财务总监晏勋先生列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.01议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 1.02议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 ...