董事会换届与人事任命 - 公司于2025年11月27日完成第三届董事会换届选举，并于11月28日召开第一次会议 [1] - 陈天石连任公司第三届董事会董事长 [1] - 陈天石同时担任公司总经理 [1] - 公司任命陈帅、刘少礼、刘毅、王在、张尧共5人担任副总经理 [1] - 叶淏尹被任命为副总经理兼财务负责人兼董事会秘书 [1] - 童剑锋被任命为证券事务代表 [1] 专门委员会构成 - 董事会下设战略与ESG委员会，由陈天石担任召集人 [1] - 董事会下设审计委员会，由刘思义担任召集人 [1] - 董事会下设提名委员会，由胡燏翀担任召集人 [1] - 董事会下设薪酬与考核委员会，由李寿双担任召集人 [1] 人员离任情况 - 独立董事吕红兵、王秀丽因任期届满（已连续任职6年）离任 [1] - 监事胡帅、李一、王敦纯因监事会取消不再担任监事职务 [1] - 所有新任人员任期均至第三届董事会届满 [2]