股东大会召开与议案审议情况 - 老百姓大药房于2025年11月28日在湖南省长沙市公司会议室召开了2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长谢子龙主持 召集、召开及表决程序合法有效 [2] - 会议审议了共计7项议案 全部获得通过 无否决议案 [1][4][5] - 通过的议案包括变更注册资本并修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《募集资金管理制度》及《对外捐赠管理制度》 [4][5] 公司治理结构变更 - 股东大会审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 公司不再设置监事会 [6] - 公司董事会成员将包含一名职工代表董事 标志着公司治理结构从“监事会”模式向“董事会下设审计委员会”模式转变 [6] - 本次股东大会由湖南启元律师事务所律师见证 并出具了程序合法有效的结论意见 [5] 董事会成员变动 - 公司董事刘晓恩因个人工作原因 于2025年11月27日向董事会提交辞职报告 辞去公司第五届董事会董事职务 其辞职自送达之日起生效 [3][6] - 刘晓恩的辞任不会导致董事会成员低于法定人数 不会对公司的正常生产经营造成不利影响 [7] - 为完善治理结构 公司于2025年11月28日召开职工代表大会 选举谭坚为公司第五届董事会职工董事 任期自当日起至第五届董事会任期届满 [6][7] - 新任职工董事谭坚先生 1977年出生 拥有湖南中医学院中医临床医学学士和湖南大学工商管理硕士学位 曾任职于爱尔眼科 于2008年加入老百姓大药房 曾任公司监事会主席等职 [10] - 谭坚未持有公司股票 与公司控股股东、实际控制人等不存在关联关系 其任职符合相关法律法规要求 [10]