股东大会基本情况 - 广州酒家集团股份有限公司于2025年11月28日在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心召开了2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 由董事长徐伟兵先生主持 召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [2] - 公司在任董事7人中有6人出席 在任监事3人中有2人出席 董事会秘书、财务总监及部分高级管理人员列席会议 [3] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 该议案为特别决议议案 已获得出席股东大会股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [4][5] - 会议审议并通过了《关于修订〈股东会规则〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 所有议案均对中小投资者进行了单独计票 [4][5] - 本次会议全部议案均获通过 无否决议案 [2][4] 法律意见与程序合规性 - 本次股东大会由北京市金杜（广州）律师事务所赖江临、郭钟泳律师见证 [6] - 律师认为 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定 合法有效 [6]