德科立新加坡上市计划 - 公司计划在新加坡交易所主板以二次上市方式发行S股普通股，旨在提高综合竞争力并推进国际化战略[1] - 本次发行上市方案已获董事会全票通过（9票同意），但尚需提交2025年第三次临时股东会审议[2][3][21][24][27][30][33][49][52] 发行方案细节 - 发行股票为每股面值人民币1.00元的普通股，以人民币标明面值但以外币认购[6] - 预计募集资金总额为2.3亿新加坡元，发行规模将根据资金需求及市场情况确定[12] - 发行方式包括新加坡公开发售及国际配售，国际配售可面向美国合格机构投资者及其他境外市场[10] 上市时间与结构安排 - 发行时间将在股东会决议有效期内择机进行，具体取决于资本市场状况及监管审批进展[8] - 发售原则预计包括基石配售、机构配售和公众认购三部分，公众认购期至少持续两个完整交易日[19] - 定价原则将通过订单需求和簿记建档，结合股东利益及市场接受度协商确定[16][17] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后，将用于境外研发中心投入、生产基地扩产、境外产业并购及补充流动资金[22] - 公司授权董事会可根据实际需求及监管意见对资金用途进行调整，具体投向以最终招股说明书为准[22] 公司治理与审计安排 - 公司拟聘请容诚会计师事务所作为本次发行上市的审计机构，该机构具备证券服务业务经验[58][60] - 发行前滚存利润在扣减拟分配部分后，将由新老股东按发行后持股比例共同享有[25] - 公司将在发行后转为境外募集股份并上市的股份有限公司，并需取得中外监管机构批准[28] 股东会与授权安排 - 2025年第三次临时股东会定于12月15日召开，审议本次发行相关议案[53][68][69] - 董事会授权董事长渠建平及董事张劭作为授权人士，全权办理发行上市具体事务，授权期限为24个月[50][46]