董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期即将届满，于2025年11月28日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过第三届董事会换届选举议案[1] - 董事会提名4名非独立董事候选人：欧新华、袁琼、陈敏、温礼诚；3名独立董事候选人：肖明、朱锐、王东海，其中王东海为会计专业人士[1] - 第三届董事会任期计划自2026年1月1日起至2028年12月31日止，需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议，采用累积投票制选举[2] 董事候选人持股情况 - 董事长兼总经理欧新华直接持有公司35,280,000股，通过莘导企管间接持有44,982,000股，通过萃慧企管间接持有2,202,795股，合计持有82,464,795股，为公司实际控制人[5] - 董事兼副总经理袁琼通过萃慧企管间接持有公司1,587,600股[6] - 董事兼副总经理陈敏通过萃慧企管间接持有公司1,587,600股[7] - 董事温礼诚及三位独立董事候选人均未持有公司股份[9][11][13] 募集资金管理安排 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币202,215.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为183,048.87万元，其中超募资金138,672.87万元[15] - 董事会审议通过使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案，主要涉及人员薪酬、社保缴费、境外采购等无法直接通过募集资金专户支付的款项[16][17] - 公司建立专门台账管理资金置换流程，在自有资金支付后6个月内从募集资金专户等额划转至自有账户，保荐机构将进行持续监督[18][19] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，会议地点为上海市浦东新区张江集成电路设计产业园[25][26] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00[26] - 会议将审议董事会换届选举等议案，对中小投资者单独计票，股权登记日为2025年12月18日[28][33][38]