公司治理结构重大调整 - 2025年第五次临时股东大会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过[4][5] - 根据修订后的《公司章程》，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生[7][10] - 公司治理结构由监事会模式调整为设职工董事模式，这是公司治理体系的重大变化[4][7][10] 董事及专门委员会成员变动 - 非独立董事袁祎先生因工作调整，于2025年11月28日辞去第四届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务[7][9] - 同日，公司职工代表大会选举袁祎先生为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满[7][10] - 公司第四届董事会第十四次会议选举袁祎先生为薪酬与考核委员会委员，选举完成后该委员会由唐婉虹女士、赵湘莲女士、袁祎先生组成，主任委员为唐婉虹女士[8][11][12] 股东大会基本情况 - 2025年第五次临时股东大会于2025年11月28日在公司二楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式[2] - 公司在任董事9人出席6人，在任监事5人出席1人，董事会秘书高健先生、总经理李林达先生、副总经理袁祎先生出席会议[3] - 北京国枫（南京）律师事务所对本次股东大会进行见证，认为会议程序及表决结果合法有效[5]