股东大会召开情况 - 亚普汽车部件股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，会议地点位于公司会议室（扬州市扬子江南路508号）[2] - 股东大会由董事会召集，董事长丁后稳主持，会议采用现场与网络相结合的投票方式，符合相关法律法规及公司章程规定[2] - 公司全体9名在任董事、3名在任监事均出席会议，董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议[3][4] 议案审议与通过情况 - 股东大会审议并通过了五项议案，无否决议案[2][4][5] - 通过关于公司2026年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案，关联股东国投高科技投资有限公司、中国国投高新产业投资有限公司回避表决[4][5] - 通过关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案，关联股东华域汽车系统股份有限公司回避表决[4][5] - 通过关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关议事规则的议案，该议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过[5] - 通过关于公司购买董事高管责任保险的议案[5] - 通过关于选举公司独立董事的累积投票议案[5] 公司治理结构重大变更 - 股东大会通过取消监事会的议案，并对《公司章程》及相关议事规则进行修订[5][7] - 根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员人数将由9名调整为11名，并新设1名职工董事[7] - 公司于2025年11月28日经职工代表大会选举，赵景绚女士当选为公司第五届董事会职工董事，任期自新章程通过之日起至第五届董事会届满[7] - 职工董事选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定[8] 法律意见与文件报备 - 本次股东大会由江苏琼宇仁方律师事务所律师康辉、莫妍千见证[5] - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程，决议合法有效[5] - 公司已按规定将股东大会决议及相关法律意见书等文件进行公告和报备[6]