资产出售 - 公司下属子公司计划通过公开挂牌方式出售位于合肥市高新区的一处闲置房产，转让面积共计980.91平方米 [2][4][62] - 该房产首次挂牌价格不低于评估值383.11万元，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准 [2][4][62] - 该房产于评估基准日2025年7月31日的账面原值为272.69万元，账面净值为98.41万元，评估增值284.70万元，增值率达289.30% [8] 日常关联交易 - 公司预计2026年度与日常经营相关的关联交易总额不超过85.15亿元，其中预计与集团财务公司关联存款业务75亿元，关联贷款业务5亿元，其他业务类别关联交易总额5.15亿元 [17][34] - 2026年度日常关联交易预计议案已经董事会审议通过，关联董事均回避表决，该议案尚需提交股东会审议 [15][34][37] - 主要关联方为中国航天科工集团有限公司及其所属的财务公司，关联交易旨在满足公司正常经营需要，遵循市场公平原则 [20][23][25] 公司治理与规划 - 董事会审议通过了公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划 [39] - 公司制定了《市值管理规定》并修订了《内部审计工作规定》 [65][69][70] - 公司经理层2024年度及2022-2024任期经营业绩考核结果获董事会批准，并签订了2025年度及2025-2027任期经营业绩责任书 [42][46][50][54] 审计机构续聘 - 公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所作为2025年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用预计为424万元 [29][75][81] - 该续聘事项已经董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议批准 [31][32][81][82]