会议基本情况 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年11月28日14:30在公司九楼会议室召开 [4] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 [4][16] - 会议由董事会召集，董事长高翔先生主持 [4] - 公司部分董事、董事会秘书及全体高管出席或列席会议，北京国枫律师事务所现场见证 [5][16] 议案审议表决结果 - 会议审议并通过了全部13项议案，没有出现否决议案的情形 [2][7][8][10][11][12][13][14][15] - 议案一《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》以特别决议方式获得出席股东会股东表决权2/3以上同意通过 [7] - 其余12项议案均以普通决议方式审议通过，包括修订多项内部管理制度、2025年半年度利润分配方案及续聘会计师事务所等 [7][8][10][11][12][13][14][15] 法律意见 - 北京国枫律师事务所律师认为本次会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [16]