2025年第一次临时股东大会决议 - 股东大会于2025年11月28日召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，召集、召开及表决程序合法有效 [2][6] - 公司在任董事11人，出席8人，董事潘刚、赵成霞、高振宇因工作原因缺席；在任监事5人，出席4人，监事白利因工作原因缺席 [3] - 会议审议并通过了五项非累积投票议案，包括《公司2025年中期利润分配预案》、《公司关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》等，所有议案均获通过 [4][5] - 其中《公司关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] 股份回购与注册资本变更 - 公司于2024年5月20日召开的股东大会审议通过股份回购方案，计划使用不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元的自有资金，以不超过人民币41.88元/股的价格回购股份，回购期限不超过12个月，回购股份将用于注销以减少注册资本 [9] - 截至2025年5月19日，公司已累计回购40,540,038股，使用资金总额为1,006,823,221.86元（不含交易费用） [10] - 上述回购股份已于2025年5月20日完成注销，公司注册资本由6,365,900,705.00元人民币减少至6,325,360,667.00元人民币 [10] 通知债权人相关安排 - 因公司注销回购股份导致注册资本减少，根据《公司法》规定，公司需通知债权人 [8][11] - 债权人有权在2025年11月29日至2026年1月12日期间，凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供相应担保 [11] - 债权人可通过邮寄或传真方式进行申报，邮寄地址为内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号 [11]