证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2025-059 河南大有能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月28日 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：公司机关2号楼2楼东会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事赵少峰主持。会议 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》《公司章程》规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席10人，其中董事任春星因其他公务未能出席； 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的议案 表决情况： ■ (二)涉及重 ...