股东会基本情况 - 会议于2025年11月28日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点位于天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室 [1][2] - 会议由董事长李路主持，股权登记日为2025年11月21日 [2] - 出席会议的股东及股东授权代表共121人，代表有表决权股份69,097,894股，占公司总股本的34.3996%，占有表决权股份总数的35.3726% [2] - 其中，119名中小投资者代表股份823,580股，占总股本的0.4100% [2] - 公司总股本为200,868,295股，因回购股份5,525,200股无表决权，故本次会议有表决权股份总数为195,343,095股 [2] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》获高票通过，同意股份69,071,894股，占比99.9624%，该议案涉及增加经营范围、调整公司治理结构并取消监事会 [4] - 议案二《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》及其所有子议案均获通过，同意率均超过99.94%，内容包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资决策制度》等多项核心制度 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 议案三《关于增补独立董事的议案》通过，同意股份69,057,494股，占比99.9415%，何桢当选为公司第五届董事会独立董事 [15][16] 公司治理结构变动 - 股东会审议通过调整公司治理结构的议案，关键变动为取消监事会 [4] - 公司职工代表大会选举宋俐凝女士为第五届董事会职工董事，任期自2025年11月28日起 [19] - 宋俐凝女士现任公司党总支副书记、工会主席、妇联主席等职务，未持有公司股票 [20][21]