股东会基本信息 - 公司将于2025年12月9日召开2025年第三次临时股东会，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合 [2][3] - 现场会议时间为2025年12月9日14点，网络投票时间为同日9:15至15:00，股权登记日为2025年11月28日 [4][5][6] - 会议地点位于江苏省南京市江宁区秣周东路8号公司办公楼五楼会议室，现场会议登记时间为2025年12月8日8点30分至17点 [7][10] 会议审议事项 - 会议将审议选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案，控股股东提名了5位非独立董事候选人和3位独立董事候选人 [16] - 会议将审议关于回购注销部分限制性股票的议案，因2024年业绩考核目标部分实现及个别激励对象离职，公司计划回购注销3,997,028股限制性股票 [17][18][19] - 会议将审议关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案，该议案属于特别决议事项，需经出席股东会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [8][23] 股权激励与股本变动 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件部分成就，实际解除限售比例为36%，低于原计划的40% [17][18] - 公司将回购注销第一个解除限售期未达到解除限售条件的剩余4%对应的股份2,619,028股，回购价格为1.26元/股并按0.95%加计利息，回购金额为3,331,325.05元 [18] - 因三位激励对象离职，公司需回购注销其尚未解禁的限制性股票1,378,000股，回购金额为1,736,280元，本次回购资金均为公司自有资金 [18][19][20] - 公司近期完成预留部分限制性股票授予登记，新增股份13,499,500股，扣除回购注销的3,997,028股后，公司总股本将净增加9,502,472股，由3,308,833,844股变更为3,318,336,316股 [21][23] 股东会延期信息 - 此次股东会原定于2025年12月5日召开，后因公司重要业务活动安排与部分下一届董事候选人及高管时间冲突，为保障股东权益及业务顺利开展，延期至2025年12月9日召开 [49][50][52] - 除会议召开日期变更外，原股东会通知中载明的股权登记日、会议地点、召开方式、登记方式及审议事项等均保持不变 [52][56]