公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会 其职权将由董事会审计委员会行使 这是根据新《公司法》等最新法律法规进行的调整 [27] - 该调整旨在提升公司规范运作水平和完善治理结构 相关议案已获董事会全票通过 尚需提交股东大会审议 [27][22] - 取消监事会并修改《公司章程》后 现任监事会成员将不再担任监事 《监事会议事规则》等制度也将相应废止 [28] 公司治理制度系统性修订 - 公司对内部治理制度进行了系统性梳理 制定及修订了共23项治理制度 以提升公司治理水平 [24] - 修订范围广泛 涵盖股东会、董事会、专门委员会、高管工作细则、信息披露、内控及多项关键管理制度（如投资、担保、关联交易等） [24][25][26] - 多项修订后的制度（如《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等）需提交股东大会审议 [24] 2025年第五次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年12月15日召开 会议地点在浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议包括《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》在内的多项议案 该议案为特别决议议案且对中小投资者单独计票 [6][7] 董事会会议情况 - 公司第十二届董事会第十八次会议于2025年11月28日以通讯方式召开 应出席董事7名 实际全部出席 [21] - 会议审议通过了关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 以及关于系统性制定及修改23项公司治理制度的议案 所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [22][24] - 董事会同时审议通过了关于召开2025年第五次临时股东大会的议案 [26]