董事会决议与公司治理变动 - 公司第十二届董事会第四十五次会议于2025年11月28日以书面传签方式召开，全体13名董事（包括5名独立董事）参与并一致通过所有议案 [1][6][8] - 会议审议通过提名杨运杰先生为第十三届董事会独立董事候选人，以接替因工作原因不再出任的吴宗敏先生 [2][3] - 会议审议通过修订《公司章程》的议案，修订生效后公司监事会及监事将依法撤销，相关治理制度同步废止 [7] 股东会安排与审议事项 - 公司定于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东会，审议包括《公司章程》修订及选举第十三届董事会（非执行董事、执行董事、独立董事）在内的四项议案 [11][21] - 股东会股权登记日为2025年12月9日，将采取现场表决与网络投票相结合的方式 [18][17] - 议案1（修订公司章程）为特别决议案，议案2至议案4（选举董事）为普通决议案且需对中小投资者表决单独计票，董事选举适用累积投票制 [21][33] 独立董事候选人背景 - 独立董事候选人杨运杰先生为经济学博士，现任中央财经大学经济学院教授、博士生导师，研究方向为企业经济与资本市场 [12][13][14] - 其具备丰富的学术与实务经验，曾担任多家上市公司独立董事，目前兼任中加基金、渤海人寿、亚钾国际独立董事 [14] - 候选人符合所有监管及公司章程规定的任职要求，与公司主要股东、董监高无关联关系，未持有公司股份，无不良记录 [14]