董事会决议与人事变动 - 公司第七届董事会第二次会议于2025年11月28日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长姜滨主持，会议合法有效 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 [3] - 董事会提名高永岗先生为公司第七届董事会独立董事候选人，以接替仇旻先生，该提名已通过董事会提名委员会资格审查并获候选人本人同意 [1][2] 独立董事候选人详情 - 独立董事候选人高永岗先生，1965年3月出生，拥有南开大学企业财务管理专业博士学位 [75] - 高永岗先生现任中芯聚源私募基金管理（上海）有限公司董事长、首席合伙人，并兼任上海奕瑞光电子科技股份有限公司及上海张江高科技园区开发股份有限公司的独立董事，拥有逾40年企业管理经验 [75] - 高永岗先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合所有法律法规及交易所规定的任职资格 [76][77] - 候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议 [74] 独立董事变更程序与影响 - 高永岗先生当选后，将接替仇旻先生担任公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员 [2] - 仇旻先生系为使公司独立董事比例符合法定要求而继续履职的第六届董事会独立董事，自本议案经公司股东会审议通过之日起，仇旻先生将停止履职 [74] - 独立董事补选完成后，公司独立董事人数将不少于董事会成员的三分之一，董事中兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超过董事总数的二分之一 [74] 临时股东会安排 - 公司董事会提请于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会，会议地点为山东省潍坊市公司光电园二期综合楼A1会议室 [4][83] - 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为2025年12月16日9:15至15:00 [80][81] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月10日，登记在册的股东有权出席 [82] - 股东会审议事项为选举高永岗先生为独立董事，该事项已获董事会通过，会议将对中小投资者的表决进行单独计票 [85]