公司高层人事变动 - 董事黎华女士因工作安排调整辞去董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务 [1] - 黎华女士的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作，辞职申请自送达时生效 [1] - 黎华女士未直接或间接持有公司股份，不存在未履行承诺事项 [1] 董事会临时会议决议 - 公司于2025年11月28日以通讯表决方式召开第八届董事会第十九次临时会议，应出席董事9名，实际出席9名 [2] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权提名高松女士为公司董事候选人，以填补黎华女士辞职产生的空缺 [2][5] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权聘任李儒平先生担任公司总会计师，任期与第八届董事会一致 [5] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权选举董事周高波先生担任第八届董事会副董事长 [5][6] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《工资总额备案制管理办法》 [7] 新任高管背景 - 董事候选人高松女士为1986年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师、高级工程师，曾任海南港航控股有限公司投资部行业分析员、战略发展部副助理，现任公司战略与企业管理部部长 [10] - 高松女士未持有公司股份，除曾在控股股东海南港航控股有限公司任职外，与持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人无关联关系 [10] - 新任总会计师李儒平先生为1969年9月出生，大学本科，曾任海南省南洋船务有限公司会计、财务主任等职，最近任海南港航控股有限公司财务管理部总经理 [11] - 李儒平先生未持有公司股份，除曾在控股股东海南港航控股有限公司任职外，与持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员、实际控制人无关联关系 [11] 临时股东会安排 - 公司决定于2025年12月15日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开2025年第十次临时股东会 [8][14][19] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，时间为2025年12月15日9:15至15:00 [15][16][23][28][30] - 股权登记日为2025年12月9日，登记在册的全体股东均有权出席并表决 [17] - 会议登记时间为2025年12月11日和12月11日上午9:00-11:00、下午15:00-17:00，登记地点为公司证券部/法务部 [21]