股东大会基本情况 - 会议于2025年11月28日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层 [3][4] - 会议召集人为公司董事会 现场会议由董事长林杨林先生主持 召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [4] - 出席会议股东共438名 代表股份1,143,005,574股 占公司有表决权股份总数的33.7430% [5] - 其中中小投资者共435人 代表股份91,452,051股 占公司有表决权股份总数的2.6998% [5] - 现场出席股东2名 代表股份66,664,360股 占公司有表决权股份总数的1.9680% 通过网络投票出席股东436名 代表股份1,076,341,214股 占公司有表决权股份总数的31.7750% [5] 议案审议与表决结果 - 议案一：变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 - 总表决同意1,139,076,474股 占出席有效表决权股份的99.6562% 反对3,675,300股 占比0.3215% 弃权253,800股 占比0.0222% [6] - 中小股东表决同意87,522,951股 占出席中小股东有效表决权股份的95.7037% 反对3,675,300股 占比4.0188% 弃权253,800股 占比0.2775% [7] - 该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [7] - 议案二：修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 - 总表决同意1,126,747,301股 占比98.5776% 反对16,020,973股 占比1.4017% 弃权237,300股 占比0.0208% [7] - 中小股东表决同意75,193,778股 占比82.2221% 反对16,020,973股 占比17.5184% 弃权237,300股 占比0.2595% [7] - 该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [8] - 议案三：修订《董事会议事规则》 - 总表决同意1,126,635,601股 占比98.5678% 反对16,016,773股 占比1.4013% 弃权353,200股 占比0.0309% [8] - 中小股东表决同意75,082,078股 占比82.0999% 反对16,016,773股 占比17.5138% 弃权353,200股 占比0.3862% [8] - 该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [8] - 议案四：废止《监事会议事规则》 - 总表决同意1,138,930,974股 占比99.6435% 反对3,751,000股 占比0.3282% 弃权323,600股 占比0.0283% [8] - 中小股东表决同意87,377,451股 占比95.5446% 反对3,751,000股 占比4.1016% 弃权323,600股 占比0.3538% [8] - 该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [9] - 议案五：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 - 总表决同意1,138,809,374股 占比99.6329% 反对3,918,300股 占比0.3428% 弃权277,900股 占比0.0243% [9] - 中小股东表决同意87,255,851股 占比95.4116% 反对3,918,300股 占比4.2845% 弃权277,900股 占比0.3039% [9] - 该议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [9] 法律意见与会议有效性 - 北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书 [10] - 法律意见认为 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [10][11]