公司董事会决议与财务重组 - 公司第九届董事会第六次会议于2025年11月29日召开，应出席董事9名，实际全部出席，会议审议通过了多项重要财务议案 [4][5][7] - 董事会以全票同意审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意使用母公司盈余公积34,192,504.86元和资本公积294,028,985.82元，合计328,221,490.68元，用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损 [7] - 董事会以全票同意审议通过《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》，同意全资子公司上海西力科使用资本公积53,965,483.46元弥补其截至2024年12月31日的累计亏损 [10] 母公司财务结构调整 - 截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为-328,221,490.68元，盈余公积为34,192,504.86元，资本公积为482,634,269.60元 [15] - 弥补亏损方案实施完毕后，公司母公司盈余公积减少至0元，资本公积减少至188,605,283.78元，累计未分配利润弥补至0元 [7][17] - 公司母公司累计亏损主要受早期以库尔勒香梨为主的果品业务影响，该类业务易受自然灾害及病虫害冲击，导致历史年度收入与利润稳定性不足 [17] 全资子公司财务调整 - 截至2024年12月31日，全资子公司上海西力科单体报表期末未分配利润为-53,965,483.46元，盈余公积为0元，资本公积为401,000,000.00元 [21] - 弥补亏损方案实施完毕后，上海西力科的资本公积将减少至347,034,516.54元，盈余公积仍为0元，未分配利润补亏至0.00元 [10][22] - 上海西力科是2021年为收购统一石化及其子公司股权设立的主体，其自身无独立经营业务，亏损主要系收购相关并购贷款利息支出所致 [23] 控股子公司现金分红 - 董事会以全票同意审议通过《关于控股子公司现金分红的议案》，控股子公司统一石化拟以现金方式向各股东分配利润共计68,000,000.00元 [11][12] - 截至2024年12月31日，统一石化母公司报表的可供分配利润为121,890,040.83元；截至2025年9月30日，其可供分配利润为197,551,715.77元（未经审计） [29] - 公司全资子公司上海西力科持有统一石化78.09%的股权，本次利润分配应取得分红款53,101,200.00元 [12][29] 后续审议程序与会议安排 - 《关于使用公积金弥补亏损的议案》尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议，该会议定于2025年12月16日召开 [9][13][34] - 2025年第五次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [34][35] - 本次股东会审议的议案对中小投资者表决将实行单独计票 [36]