公司高级管理人员变动 - 公司于2025年11月29日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过聘任朱昱先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止 [1] - 朱昱先生出生于1974年7月，拥有研究员级高级工程师职称，现任公司董事及海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司董事 [2] - 朱昱先生拥有丰富的汽车行业管理经验，曾在北京海纳川汽车部件股份有限公司、海纳川(滨州)发动机部件有限公司、渤海汽车系统股份有限公司、延锋海纳川汽车饰件系统有限公司及渤海特锐迈特汽车控股有限公司（BTAH）担任多项高级管理职务，包括副总经理、常务副总经理、总经理、首席执行官等 [2] 公司董事会成员变动 - 公司董事长陈更先生因工作安排调整辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，董事陈宏良先生因到龄退休辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务 [30] - 公司第九届董事会第十五次会议审议通过补选宋玮先生和彭进先生为公司董事，该议案尚需提交公司股东会审议 [21][23][30] - 宋玮先生出生于1981年11月，现任北京海纳川汽车部件股份有限公司党委副书记、董事、总裁，拥有近二十年的汽车行业经验，曾在北京奔驰、北京汽车股份有限公司、北京汽车集团越野车有限公司等担任高级管理职务 [32] - 彭进先生出生于1977年9月，现任北京汽车集团有限公司安全总监、运营管理部/数字化与流程管理部部长，拥有二十余年的汽车行业经验，曾在北京现代、北京韩太汽车部件有限公司、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司等担任管理职务 [34] 公司治理与股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月16日召开2025年第五次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4][5][6] - 本次临时股东会拟审议的议案包括选举宋玮先生和彭进先生为公司董事，其中对中小投资者就议案1实行单独计票 [8][9] - 股东会股权登记日后在册的股东有权出席，现场会议地点为山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [6][10] - 会议登记时间为2025年12月12日上午9:00-11:30及下午13:30-16:30，登记地点为公司董事会办公室 [12][13]