担保进展 - 公司为全资子公司鸿合创新向两家银行申请授信业务提供连带责任保证担保，担保主债权本金最高额分别为人民币30,000万元和人民币20,000万元 [3] - 上述担保在公司已获股东大会批准的总额度人民币170,000万元范围内，无需再次履行审议程序 [3] - 担保范围广泛，包括贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等 [1][12] 担保协议核心条款 - 与浦发银行深圳分行的担保合同，债权确定期间为2025年4月30日至2026年4月30日，被担保最高主债权本金余额为人民币30,000万元 [7] - 与中国银行深圳坪山支行的担保合同，所担保的最高本金余额为人民币20,000万元 [10] - 两份合同的保证方式均为连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起三年 [6][8] 公司治理与制度修订 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，核心变化是取消监事会设置，其职权将由董事会审计委员会行使 [19][62][63] - 公司董事会逐项审议通过了修订及制定共29项公司治理制度的议案，涵盖股东大会、董事会、信息披露、对外担保、关联交易、投资融资等多个方面 [22][58] - 所有审议议案均获得全体9名董事同意，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [20][23][25][27][29][31][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][45][46][47][48][49][50][52][53][54][55][56][57][58] 财务与担保状况 - 截至公告日，公司对外担保总余额为人民币79,000万元，占公司2024年度经审计净资产的22.47% [13] - 所有对外担保均为对控股子公司提供的担保，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的余额为0万元 [13] - 公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [13]