董事会会议概况 - 河南神火煤电股份有限公司于2025年12月1日召开第九届二十三次董事会会议[1][2] - 会议以现场结合视频方式举行，应出席董事9名全部出席，其中5名独立董事以视频方式参会[2] - 全部议案均获董事一致表决通过，决议合法有效[1][2] 募集资金管理 - 董事会同意对已用自有资金及银行承兑汇票支付的募投项目款项进行等额置换[3] - 置换资金将专项用于募投项目建设，不影响项目正常实施[3] - 该议案已获独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过[3] 核心业务资本运作 - 公司拟以现金方式向全资子公司神火新材料科技有限公司增资10亿元[4] - 增资旨在增强神火新材资金实力，进一步做大做强铝加工板块[4] - 此举将提升公司持续盈利能力和核心竞争力[4] 产业链协同投资 - 神火新材将按持股比例与其他股东共同向参股公司河南莱尔新材料科技有限公司增资5000万元[5] - 神火新材出资1000万元，增资完成后河南莱尔注册资本由1亿元增至1.5亿元[5] - 各股东持股比例保持不变，神火新材仍持股20%[5] 议案表决与战略意义 - 三项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过[6] - 系列议案落地将为募投项目推进、铝加工板块扩张及产业链协同发展提供有力支撑[6] - 相关举措符合公司长期战略规划及全体股东利益[6]