股东大会召开安排 - 公司将于2025年12月18日14点00分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为中国（上海）自由贸易试验区基隆路28号上海外高桥喜来登酒店5楼喜厅 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月18日9:15至15:00 [1][2] - 会议将审议包括修订《公司章程》、选举第五届董事会成员等多项议案，其中议案1.02为特别决议议案，议案2、3、4需对中小投资者单独计票 [4][5] 公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会的重要议案，拟由董事会审计委员会行使原监事会职权，与此相关的《监事会议事规则》等制度将废止 [26][56][60] - 公司计划将董事会席位由11名增至13名，包括增设1名职工董事，并将独立董事席位由4名增至5名 [26][29][31][61] - 为配合治理结构变更，公司拟修订《公司章程》及多项内部治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 [26][62][63] 第五届董事会换届提名 - 公司提名尹强、蔡嵘、刘正奇、徐峰、陈文晔、赵知宇为第五届董事会非独立董事候选人，其中徐峰直接持有公司4,720,362股股票，陈文晔直接持有1,683,230股股票 [29][41][42] - 公司提名胡奋、蔡伟飞、刘文召、唐松、王慧为第五届董事会独立董事候选人，所有独立董事候选人均符合任职资格且未持有公司股份 [31][44][45][46][47][48][49] - 职工代表大会已选举沈侃为第五届董事会职工董事，沈侃直接持有公司256,144股股票，其任职将与经股东大会选举产生的董事共同组成新一届董事会 [52][53] 董事会审议情况 - 第四届董事会第十四次会议于2025年11月28日召开，全体11名董事出席，审议的所有议案均以11票赞成、0票反对、0票弃权的结果通过 [24][25][28][31][35] - 关于第五届董事领取薪酬或津贴的议案，因关联董事胡奋、唐松回避表决，最终以9票赞成通过 [33] - 相关议案已于2025年12月2日披露于上海证券交易所网站及指定报刊，并将提交2025年第一次临时股东大会审议 [5][27][34]