董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年12月1日以现场与通讯相结合方式召开 [2] - 会议由董事长沈健召集主持 应出席董事8人 实际出席8人（其中4人以通讯方式出席）[2] - 会议通知及材料已于2025年11月26日送达 召集召开及表决程序符合相关法规 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更公司类型的议案》 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [3] - 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [5] 公司类型变更事项 - 变更原因为发起人股东中的外资股东利鸿亚洲有限公司已减持完毕且不再持有公司股份 [8] - 拟向市场监督管理部门申请将公司类型由"股份有限公司（港澳台投资、上市）"变更为"股份有限公司（上市）" [8] - 变更事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议 并需市场监督管理部门核准 [8][9] 2025年第三次临时股东会安排 - 股东会召开日期为2025年12月17日 会议地点为公司二楼会议室 [10] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [10] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为2025年12月17日9:15至15:00 [11] - 会议审议议案为《关于变更公司类型的议案》 该议案对中小投资者单独计票 [13]