公司资产重组与关联交易 - 为优化资源配置并聚焦主业，公司拟以0元对价将全资子公司北京贞旺科贸有限公司100%股权出售给控股股东山东创新集团有限公司 [2][4] - 交易标的北京贞旺自2024年5月成立以来未实际开展业务，净资产账面价值为0元，交易旨在剥离无实质业务实体以精简组织体系并降低管理成本 [2][4][11] - 本次交易构成关联交易，已获董事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议 [2][5][31] 股份回购计划进展 - 公司股份回购计划资金总额介于人民币1亿元至2亿元之间，回购价格上限为每股5.71元，预计回购股份数量约1751.31万股至3502.63万股，占总股本0.43%至0.85% [36][37] - 截至2025年11月30日，公司已累计回购股份1065.11万股，占公司最新总股本的0.2836%，累计支付总金额为人民币4444.88万元 [38] - 2025年11月单月，公司回购股份153.24万股，支付总金额为645.01万元 [38] 公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过董事会换届选举议案，选举崔立新、王伟等五人为第九届董事会非独立董事候选人，选举罗炳勤、熊慧、张勇为独立董事候选人 [41][43][46][48][52][54][56] - 公司计划取消监事会并相应修订《公司章程》，该议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [59][144] - 公司全面修订及制定了共26项公司治理制度，涵盖股东会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法等核心制度 [63][64][113] 2026年度经营与融资计划 - 公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币186.75亿元，并预计提供担保总额度不超过186.75亿元 [161][162] - 公司预计2026年度将与关联方发生日常经营性关联交易，该议案已获董事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决 [118][120] - 公司计划在2026年度开展期货和衍生品套期保值业务，并使用部分闲置自有资金进行委托理财 [124][128] 历史关联交易情况 - 截至2025年10月31日，过去12个月内，公司与控股股东创新集团发生的其他关联交易金额为576.49万元 [3][31] - 本次出售资产交易完成后，不会产生新增关联交易或同业竞争 [29]